24 de Octubre de 2024 | 28 de Noviembre de 2024 | Abierta - Inscríbete |
14 de Noviembre de 2024 | 19 de Diciembre de 2024 | Abierta - Inscríbete |
23 de Enero de 2025 | 27 de Febrero de 2025 | Abierta - Inscríbete |
Duración: 50 horas
Precio: 375 € + 21% IVA
Diploma: Para compartir online de forma segura
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
Qué se entiende por blanqueo de capitales.
A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.
Las obligaciones de información y de formación a cumplir.
Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno.
Las responsabilidades que está asumiendo en su actividad económica o profesional.
Qué medidas deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales.
Cuáles son los organismos públicos reguladores.
Cómo diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Prevención del Blanqueo de Capitales , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Master en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional y Certificado DEA de Doctorado.
Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas y, en particular, en la planificación de operaciones de reestructuración societaria y compraventa de sociedades.
Docente en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades y Escuelas de Negocios.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria del Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial de Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia Regional de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. En la actualidad es Inspector de Hacienda del Estado.
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