Prevención del Blanqueo de Capitales
Para conocer las características del Blanqueo de Capitales y su legislación en materia preventiva y represiva y los sistemas de prevención para cumplir con todas las obligaciones que impone la ley.
Convocatorias
| 8 de Mayo de 2025 | 19 de Junio de 2025 | Abierta - Inscríbete |
| 5 de Junio de 2025 | 22 de Julio de 2025 | Abierta - Inscríbete |
| 10 de Septiembre de 2025 | 30 de Octubre de 2025 | Abierta - Inscríbete |
Duración: 50 horas
Precio: 375 € + 21% IVA
Diploma: Para compartir online de forma segura
Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
Objetivos
Qué se entiende por blanqueo de capitales.
A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.
Las obligaciones de información y de formación a cumplir.
Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno.
Las responsabilidades que está asumiendo en su actividad económica o profesional.
Qué medidas deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales.
Cuáles son los organismos públicos reguladores.
Cómo diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Prevención del Blanqueo de Capitales , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Guillem Domingo Pérez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Master en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional y Certificado DEA de Doctorado.
Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas y, en particular, en la planificación de operaciones de reestructuración societaria y compraventa de sociedades.
Docente en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades y Escuelas de Negocios.
Jesús Alonso García
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria del Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial de Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia Regional de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. En la actualidad es Inspector de Hacienda del Estado.
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