Cursos de Fiscal y Contabilidad

Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa

Para conocer los mejores métodos de prevención, detección y control del fraude organizacional.

Convocatorias

Fecha inicio
Fecha final
Inscripción al Curso
23 de Enero de 202520 de Marzo de 2025Abierta - Inscríbete
20 de Febrero de 202524 de Abril de 2025Abierta - Inscríbete
20 de Marzo de 202522 de Mayo de 2025Abierta - Inscríbete

Duración: 80 horas

Precio: 600 € + 21% IVA

Diploma: Para compartir online de forma segura

900 670 400

Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:

Transferencia bancaria

Visa

Objetivos

Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.

Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.

Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa.

Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes.

Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude.

Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.

Cómo distinguir entre maquillajes contables y fraudes.

Cómo utilizar distintos recursos (ratios, fórmulas, etc.

) existentes de detección de los fraudes de tipo contable-financiero.

Distintas técnicas de investigación y herramientas informáticas disponibles para prevenir y detectar el fraude: Data Analysis.

Cómo reaccionar ante el fraude una vez detectado y cómo desarrollar entrevistas personales.

Cuál es el papel y la responsabilidad ante el fraude de los distintos actores de control: órganos de gobierno, auditores internos, auditores externos, etc.

En qué consiste una auditoría forense y cómo se desarrolla.

Qué estructura debe tener un informe de auditoría forense.

Cuáles son las herramientas más eficaces en la detección de engaños contables.

Autor / Tutor del curso

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Ismael Llamazares Martínez  

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Auditoría de Cuentas. Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), cuenta con una sólida formación y experiencia en cualquier ámbito relacionado con la auditoría de cuentas, auditoría interna, control interno, fraude, dirección financiera y desarrollo de negocio.

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Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa

Iniciativas Empresariales miembro de: Ancypel (Anced y APel) y Autoforma

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