Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa
Para conocer los mejores métodos de prevención, detección y control del fraude organizacional.
Convocatorias
| 8 de Mayo de 2025 | 10 de Julio de 2025 | Abierta - Inscríbete |
| 5 de Junio de 2025 | 31 de Julio de 2025 | Abierta - Inscríbete |
| 10 de Septiembre de 2025 | 13 de Noviembre de 2025 | Abierta - Inscríbete |
Duración: 80 horas
Precio: 600 € + 21% IVA
Diploma: Para compartir online de forma segura
Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
Objetivos
Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa.
Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes.
Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude.
Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.
Cómo distinguir entre maquillajes contables y fraudes.
Cómo utilizar distintos recursos (ratios, fórmulas, etc.
) existentes de detección de los fraudes de tipo contable-financiero.
Distintas técnicas de investigación y herramientas informáticas disponibles para prevenir y detectar el fraude: Data Analysis.
Cómo reaccionar ante el fraude una vez detectado y cómo desarrollar entrevistas personales.
Cuál es el papel y la responsabilidad ante el fraude de los distintos actores de control: órganos de gobierno, auditores internos, auditores externos, etc.
En qué consiste una auditoría forense y cómo se desarrolla.
Qué estructura debe tener un informe de auditoría forense.
Cuáles son las herramientas más eficaces en la detección de engaños contables.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Ismael Llamazares Martínez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Auditoría de Cuentas. Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), cuenta con una sólida formación y experiencia en cualquier ámbito relacionado con la auditoría de cuentas, auditoría interna, control interno, fraude, dirección financiera y desarrollo de negocio.
Cursos relacionados
Reporting Financiero Integral con Excel
Herramientas para el análisis y la interpretación de los estados financieros y el plan operativo financiero anual (elaboración, seguimiento y stress)..
Prevención del Blanqueo de Capitales
Para conocer las características del Blanqueo de Capitales y su legislación en materia preventiva y represiva y los sistemas de prevención para cumplir con todas las obligaciones que impone la ley..
Áreas formativas
Nuestros números
+35
Años
+450
Ponentes
+650
Cursos
+9K
Empresas
+25K
Alumnos