31 de Octubre de 2024 | 19 de Diciembre de 2024 | Abierta - Inscríbete |
14 de Noviembre de 2024 | 19 de Diciembre de 2024 | Abierta - Inscríbete |
30 de Enero de 2025 | 13 de Marzo de 2025 | Abierta - Inscríbete |
Duración: 60 horas
Precio: 450 € + 21% IVA
Diploma: Para compartir online de forma segura
900 670 400
Formas de pago seguras Ecommerce Europe Trustmark:
Transferencia bancaria
Visa
- Origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad.
- Cuál es el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.
- Qué obligaciones impone la Ley 10/2010 de PBCFT a las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios, teniendo en cuenta el régimen de umbrales cuantitativos definidos por el RD 304/2014.
- Cómo implantar con éxito un sistema eficiente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Qué medidas de diligencia debida han de aplicar las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios a sus clientes, en función del tipo de cliente.
- Qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el GAFI o el SEPBLAC.
- Cuáles son las operaciones de blanqueo de capitales más habituales en el sector inmobiliario.
- Qué indicios pueden hacer sospechar a la inmobiliaria, promotor o agente inmobiliario que puede estar participando en una operación de blanqueo de capitales.
Cómo deben actuar los trabajadores en estos casos.
- Cómo debe realizarse el examen especial de una operación de blanqueo de capitales.
- Cómo realizar la comunicación de una operación sospechosa al SEPBLAC y qué medidas adoptar en relación con el cliente.
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Auditoría de Cuentas y Experto Externo registrado en el SEPBLAC con amplia experiencia en la consultoría y formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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